Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.04.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. О рассмотрении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (МСФО и РСБУ), а также о рассмотрении годового отчета о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.2.2. О рассмотрении и вынесении на утверждение Общим собранием участников Отчета о результатах исполнения в 2023 году Бизнес-плана Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 – 2026 годы.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.2.3. О рассмотрении и вынесении на утверждение Общим собранием участников Бизнес-плана (стратегии развития) Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2024 – 2027 годы.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.2.4. О проведении оценки эффективности работы Правления Банка и Председателя Правления Банка, рассмотрение Отчета о работе Правления Банка.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.2.5. О проведении оценки эффективности работы Совета директоров Банка, Комитета по аудиту Банка, Комитета по вознаграждениям Банка и рассмотрение Отчета о работе Совета директоров Банка, Отчета о работе Комитета по аудиту Банка, Отчета о работе Комитета по вознаграждениям Банка.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.2.6. О вынесении на Общее собрание участников вопроса об утверждении выбранных аудиторских организаций, в том числе проверка соответствия внешних аудиторских организаций критериям независимости и качества оказываемых услуг.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в аудиторском заключении о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (МСФО и РСБУ), а также рассмотреть и вынести на утверждение Общим собранием участников годовой отчет о финансовых результатах ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (документы хранятся в Департаменте корпоративной отчетности и Управлении регуляторной отчетности).
2.3.2. Рассмотреть и вынести на утверждение Общим собранием участников Отчета о результатах исполнения в 2023 году Бизнес-плана Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и банковской группы Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2023 – 2026 годы (документ хранится в Департаменте финансовых рынков).
2.3.3. Рассмотреть и вынести на утверждение Общим собранием участников Бизнес-план (стратегию развития) Общества c ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и Банковской группы Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на 2024 – 2027 годы (документ хранится в Департаменте финансовых рынков).
2.3.4. Рассмотреть и вынести на утверждение Общим собранием участников Отчет о работе Правления Банка за 2023 год.
2.3.5. Признать эффективной работу Правления Банка и Председателя Правления Банка.
2.3.6. Рассмотреть и вынести на утверждение Общим собранием участников Отчет о работе Совета директоров Банка, Отчет о работе Комитета по аудиту Банка, Отчет о работе Комитета по вознаграждениям Банка.
2.3.7. Признать эффективной работу Совета директоров Банка, Комитета по аудиту Банка, Комитета по вознаграждениям Банка.
2.3.8. Выбрать аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «А2-АУДИТ» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).
2.3.9. Утвердить Отчет о проверке соответствия аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «А2-АУДИТ» критериям независимости и качества оказываемых услуг для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).
2.3.10. Выбрать аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Банка за 2024 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2.3.11. Утвердить Отчет о проверке соответствия аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» критериям независимости и качества оказываемых услуг для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2.3.12. Вынести на очередное Общее собрание участников Банка вопрос об утверждении выбранных аудиторских организаций.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 апреля 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 апреля 2024 г., № 998.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «18» апреля 2024 г.